|
09:10 | Украина | Деловая неделя 15 тыс. евро - лимит финмониторинга? Государственный департамент финансового мониторинга намерен предложить Верховной Раде снизить размер операций, изучаемых для борьбы с отмыванием денег, со 100 тыс. гривен для наличных и 300 тыс. гривен для безналичных операций до 15 тыс. евро для всех операций. Об этом сообщил представитель департамента. ВР приняла требуемые FATF изменения в закон о борьбе с отмыванием грязных денег, расширив требования о предоставлении информации нерезидентами для изучения Департаментом финансового мониторинга. ВР также внесла изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, усилив уголовную ответственность за отмывание грязных денег. FATF был недоволен принятым Радой законом, направленным на борьбу с отмыванием денег, и потребовал ужесточить меры. FATF пока не сообщила, насколько принятые меры устраивают ее. Канада, Германия, Великобритания и США по рекомендации FATF ввели санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег. О решении ввести санкции также объявили Финляндия и Дания. Кабмин ранее выражал уверенность, что Украине удастся в феврале убедить FATF отменить принятые санкции. Членами FATF являются 29 стран мира.
| 
