|
16:10 | Украина | Деловая неделя Банкам FATF не указ Большинство банков-корреспондентов из стран-членов Международной группы по противодействию отмыванию преступных доходов (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering) пока не осуществляют какую-либо блокировку операций украинских банков, однако отдельные банки проводят предварительную проверку операций. Об этом, как передает Форум, сообщили в Национальном банке Украины в среду. Финансовые власти Германии, Великобритании и Канады сделали официальные сообщения, в которых предлагают банкам присоединиться к санкциям FATF. Все уже сделанные заявления финансовых властей стран-членов FATF отдают на усмотрение банков процедуру повышенного контроля над операциями из Украины. Большинство банков-корреспондентов сначала осуществляет платеж, а лишь затем звонит и выясняет интересующую информацию. "Если у иностранного банка есть корреспондентские счета пяти-шести украинских банков, то он хорошо знает его акционеров, знает, откуда деньги и куда они идут", - объяснил представитель Нацбанка. Он добавил, что эти банки ожидают пленарного заседания FATF 12-14 февраля, на котором будет рассматриваться вопрос возможной отмены санкций в отношении Украины. "Часть банкиров приезжает к нам, внимательно знакомится с законодательством и работой подразделений финансового контроля. Затем у них пройдут совещания с FATF. Короче говоря, взвешенно подходят к ситуации", - отметили в НБУ. Однако, некоторые банки, например английский National Westminster Bank, наоборот, сначала требуют всю информацию, а лишь затем осуществляют операции, хотя таких требований к ним никто не предъявлял. Напомним, что FATF рекомендовала своим членам с 20 декабря 2002 года применить контрмеры в отношении Украины с тем, чтобы гарантировать защиту финансовых систем государств-членов этой организации от риска отмывания "грязных" денег. Введение контрмер в отношении Украины подтвердили также США, Великобритания, Германия и Канада.
|
