|
10:00 | Украина | Деловая неделя FATF недовольна Уголовным кодексом Украины Европейская группа анализа в рамках Международной группы по противодействию отмыванию преступных доходов (FATF √ Financial Action Task Force on Money Laundering) 12 февраля в Париже определит, исправила ли Украина недостатки в своем законодательстве по борьбе с отмыванием "грязных" денег для отмены рекомендованных в конце прошлого года санкций. Об этом агентству "Интерфакс - Украина" сообщил источник в иностранном дипломатическом корпусе.
Как сообщил госсекретарь Министерства финансов и председатель Госдепартамента финансового мониторинга Алексей Бережной в интервью газете "Бизнес" на этой неделе, для положительного решения FATF необходимо до его заседания в феврале внести изменения в Уголовной кодекс, принятые пока в первом чтении. Помимо того, требует поправок и закон "О банках и банковской деятельности" в части детализации обязанностей банков в отношении идентификации клиентов.
| 
