|
10:00 | Китай | Газета.Ru ЦБ Китая опубликовал постановление о борьбе с отмыванием денег Центральный Народный банк Китая обнародовал первое в истории КНР постановление о борьбе с отмыванием денег. Согласно вступающему в силу 1 марта положению, все финансовые институты и их служащие обязаны участвовать в этой кампании, сотрудничать с представителями закона в данной сфере и несут ответственность за конфиденциальность информации о расследованиях по утечке капиталов.
Преследованию подвергнутся нелегальные финансовые потоки, связанные с террористической деятельностью, оборотом наркотиков и другие ╚аналогичные╩ преступные доходы. Отныне банки уполномочены фиксировать подробную информацию - имя, место работы - от клиента, открывающего и ликвидирующего счет. Банки обязаны извещать власти о ╚подозрительных╩ вкладах и клиентах, крупных денежных операциях (свыше $5 тыс). Служащие, не справляющиеся с новыми обязанностями, могут попасть под суд.
По данным местных экспертов, сегодня отмывание денег принимает угрожающие масштабы в Китае, особенно в наиболее развитых прибрежных регионах. Утечка валютных капиталов за рубеж, основная форма отмывания денег, с 1987 года выражается в сумме $150 млрд, а в последнее время колеблется на уровне $20 млрд ежегодно. Однако специалисты отмечают, что новое постановление не станет универсальным - оно не затрагивает значительную часть ╚грязных╩ доходов, поскольку в Китае оборот наличных денег преобладает над безналичными операциями.
|
