|
13:30 | Украина | Liga Online Борьба с отмыванием "грязных" денег продолжается Компания по борьбе с отмыванием денежных средств продолжается. На сей раз ВР приняла за основу законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины. Внесение изменений вызвано необходимостью усиления ответственности и ее дифференциации за преступления, связанные с легализацией (отмыванием) денежных средств. Так, в частности, наказание за совершение преступления, предусмотренного ст. 198 УК (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем), будет применяться только в случае, если в составе данного преступления отсутствуют признаки легализации незаконно полученных средств. Норма статьи 209 УК "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" приводится в соответствие с Законом "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем": 1. Под доходами, полученными преступным путем, законопроектом предлагается понимать средства или иное имущество, полученные вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, предшествующего легализации (отмыванию доходов), и ответственность за которое предусмотрена Уголовным кодексом в виде лишения свободы сроком от 3 лет. В связи с такой формулировкой любое преступление, совершенное с корыстной целью, в принципе, сможет квалифицироваться по двум статьям: непосредственно по статье УК, предусматривающей ответственность за совершенное преступление, и прицепом по ст. 209, предусматривающей ответственность за легализацию средств, полученных от такого преступления. 2. Поскольку доходы, полученные преступным путем, стали пониматься как доходы от совершения преступления, за которое назначается наказание в виде лишения свободы от 3 лет, то соответственно и за легализацию таких доходов наказание будет назначаться в виде лишения свободы сроком не до 3 лет, как было ранее, а от 3 до 6 лет. 3. Предлагается дополнить квалифицирующие признаки указанного в диспозиции ст. 209 УК преступления: - совершением данного преступления лицом, которое не знало о преступном характере доходов, хотя могло и должно было знать (с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до 3 лет); - легализацией средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров (с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до 12 лет); - совершением преступления в особо крупном размере (свыше 50 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан - 850000 грн.) или организованной группой лиц (с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до 12 лет); - легализацией средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров при условии повторности такого деяния, легализации средств в крупных размерах (свыше 200 необлагаемых минимумов доходов граждан - 3400 грн.) или совершения преступления по предварительному сговору группой лиц (с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до 15 лет). Указанные преступления будут расследоваться следователями прокуратуры. В связи с включением нормы о легализации средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в ст. 209 УК, статью 306 УК предполагается исключить. Наказывать в уголовном порядке предполагается также лиц, умышленно нарушивших законодательство о противодействии легализации незаконно полученных средств (субъектов финансового мониторинга). Законопроектом предлагается установить максимальную ответственность в виде лишения свободы сроком до 2 лет за умышленное непредоставление или предоставление заведомо недостоверной информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, а также применять наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет за незаконное разглашение информации, предоставляемой специальному органу по вопросам финансового мониторинга лицом, которому такая информация стала известна в связи с профессиональной или служебной деятельностью. Законопроект имеет все шансы стать законом, при том в ближайшем будущем, в связи с активизацией (не без непосредственного влияния FATF) деятельности по правовому урегулированию вопроса борьбы с легализацией незаконно полученных средств. Остается только надеется, что ужесточение мер ответственности будет проходить на фоне кардинального реформирования экономической системы, способствующей (а в чем-то вынуждающей к) совершению подобного рода преступлений.
| 
