|
09:50 | Испания | Деловая неделя Испанский банк отмывается в офшорах Испанские антикоррупционные власти обратились к судье Верховного суда Бальтасару Гарсону с просьбой предъявить обвинение замминистра финансов страны и 27 менеджерам второго по величине банка Испании Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, включая его генерального директора. Они могут оказаться на скамье подсудимых за содействие одиозным режимам Латинской Америки, отмывание денег и подделку документов, пишет WSJ. Расследование по делу BBVA было инициировано Центробанком Испании. В начале апреля дело было передано под надзор судьи Бальтасара Гарсона, известного попытками привлечь к суду чилийского диктатора Аугусто Пиночета. Как выяснилось в ходе следствия, Banco Bilbao Vizcaya (который в 2000 г. купил банк Argentaria) в течение 13 лет скрывал существование офшорных счетов. Через них в 1987 - 2000 гг. могло пройти $200 млн, не учтенных в балансе; их банк внес в финансовую отчетность лишь в 2000 г. как неожиданную прибыль. Банк и несколько его подразделений подозреваются в отмывании денег через операции в странах Латинской Америки, незаконном использовании средств, фальсификации документов и других правонарушениях. В деле фигурирует также пенсионный фонд на $19 млн, организованный в марте 2000 г. от имени 22 членов совета директоров банка. К списку из 16 бывших менеджеров банка, деятельность которых расследовал ЦБ Испании (многие из них покинули BBVA в начале апреля, когда разразился скандал) , государственный прокурор Испании по антикоррупционным делам добавил 11 человек, в том числе Хосе Игнасио Гойригольсарри, ставшего гендиректором BBVA в декабре, после того как председатель совета директоров Эмило Ибарра и гендиректор Педро Уриарте неожиданно подали в отставку. Гойригольсарри раньше возглавлял латиноамериканское подразделение BBVA. В числе подозреваемых оказался и замминистра финансов Эстанислао Родригес Понга, бывший консультант банка по налоговому законодательству. В 1997 - 1998 гг. Banco Bilbao Vizcaya приобрел контрольный пакет акций колумбийского Banco Ganadero, помогая его руководителю отмывать деньги, полученные в результате "противозаконной деятельности", говорится в докладе прокурора. Через пуэрториканское подразделение BBV предположительно прошло $647 млн. Это подразделение подозревается и в финансовой поддержке президента Перу Альберто Фухимори и шефа разведки Владимиро Монтесиньоса в 1996 - 1998 гг. Целью BBV было получение контроля над местным Banco Continental, который тогда приватизировался. Подобная схема использовалась и в Мексике в начале 1990-х гг. , когда BBV получил контроль над Probursa. Сотрудники банка считают обвинения ложными и беспочвенными и утверждают, что операции, о которых идет речь, законны и задокументированы (перевод Ведомостей).
| 
