|
11:20 | Испания | Финмаркет Второй по величине банк Испании Banco Bilbao Vizcaya Argentaria оказался в центре финансового скандала Как сообщается в докладе центробанка Испании, с 1987-го по 1999 год в оффшорных зонах, в том числе в Швейцарии, Лихтенштейне и на острове Джерси, существовали тайные фонды Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), созданные главным образом за счет накопления средств от торговли банка собственными акциями. В течение 11 лет на этих счетах оседали неучтенные средства, объем которых к 1999 году составлял 225 млн евро. В 1999 году в связи с пристальным вниманием центробанка Испании эти счета были закрыты, а в 2000 году преподнесены как дополнительные прибыли; с них были заплачены налоги, что придало им видимость законности. В январе 2001 года нынешний председатель банка Франсиско Гонсалес и бывший сопредседатель Эмилио Ибарра заявили, что впервые узнали о существовании секретных фондов и сочли должным сообщить об этом в центробанк Испании. В ходе проведенного центробанком расследования выяснилось, что часть средств из фондов выплачивалась членам совета директоров тогдашнего BBV. Предполагается, пишет "Коммерсант", что созданные в оффшорах тайные фонды банка использовались для личного обогащения руководства банка, финансирования террористической группировки ETA и поддержки зарубежных лидеров, в частности, президента Венесуэлы Уго Чавеса и экс-президента Перу Альберто Фухимори. 9 апреля дело было передано судье Балтасару Гарсону. Он не исключает, что членами совета директоров были совершены такие преступления, как подделка документов, нарушение обязательств, подлог, мошенничество и незаконное присвоение средств, за что руководство компании можно привлечь к ответственности по суду.
|
