|
09:00 | Украина | MIGnews.com.ua Вот куда плывут наши денежки... Управление Службы безопасности Украины в Одесской области разоблачило незаконную деятельность пяти частных предприятий, которые специализировались на незаконном перемещении на счета зарубежных банков многомиллионных капиталов. Как сообщил в интервью УНИАН руководитель пресс-центра СБУ в области Дмитрий Бутенко, руководители этих предприятий, имена и названия в интересах следствия не разглашаются, избегали выполнения работ и услуг, предусмотренных уставными документами. А сосредоточивали усилия на поисках валютных средств и переводе их на счета зарубежных финансовых учреждений, где в прошлом году были открыты счета. Всего за пределы Украины ими незаконно переведены свыше 6 млн. дол. США, чем нанесен значительный ущерб государству. Подробности финансовых манипуляций выясняют сотрудники следственного отдела УСБУ. Уголовное дело возбуждено по фактам фиктивного предпринимательства и отмывания средств, полученных незаконным путем.
| 
