|
15:50 | Украина | ForUm ГНА намерена доказать FATF эффективность работы против отмывания денег Представители украинской власти намерены на предстоящем в мае очередном раунде переговоров с экспертами FATF ("Рабочей группы по финансовым операциям" - международной организации по борьбе с отмыванием денег - ForUm) доказать эффективность борьбы в Украине с отмыванием грязных денег. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Государственной налоговой администрации, руководитель налоговой милиции Виктор Жвалюк, передает корреспондент ForUm'а. По словам Жвалюка, украинские специалисты проинформируют FATF о первых результатах работы созданного департамента финансового мониторинга в Министерстве финансов, принятого закона о финансовых услугах, работе торгово-экономических миссий Украины за границей, об эффективности проведенных следственных действий против бывшего премьер-министра Павла Лазаренко, "Единых энергетических систем Украины", банков "Славянский" и "Андреевский". "Украина в самом деле пытается навести у себя порядок, а ей говорят, что она ничего не делает. Нам нужно помочь, подсказать. Будем просить, чтобы мы не значились в списке стран, которые не борются с отмыванием грязных денег. Нам неловко чувствовать себя в этом списке", - сказал Жвалюк. По данным ГНА, в 1 квартале этого года работники налоговой милиции прекратили деятельность 46 конвертационных центров, выявили 1,3 тыс. фиктивных коммерческих структур, с расчетных счетов которых взыскано в бюджет около 7 млн. гривен. Выявлено 299 преступлений, связанных с отмыванием денег в кредитно-финансовой системе, возбуждены 276 уголовных дел о легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем. По результатам расследования этих дел выявлено легализованных денег и имущества на сумму более 90 млн. гривен. ГНА констатирует, что 410 официальных украинских предприятий пользовались услугами фиктивных фирм, а наиболее значительные "теневые" деньги продолжают оборачиваться в топливно-энергетическом комплексе, где с начала года зафиксировано 140 таких преступлений.
|
