|
08:10 | Украина | Корреспондент.net НБУ предлагает банкам предоставить информацию о сомнительных операциях Национальный банк Украины предлагает банкам до 15 апреля предоставить консолидированную информацию о принятых в первом квартале мерах по предупреждению преступлений согласно статьи 64 закона "О банках и банковской деятельности", сообщает Интерфакс-Украина. Как отмечает НБУ в телеграмме в пятницу, речь идет, в частности, об информации, направленной банками правоохранительным органам, "относительно идентификации лиц, которые осуществляют значительные и/или сомнительные операции". Статья 64 закона "О банках и банковской деятельности" обязывает коммерческие банки идентифицировать всех лиц, проводящих значительные и/или сомнительные операции. Закон определяет "значительную" операцию, если она предусматривает проведение безналичных расчетов на сумму, превышающую эквивалент EUR50 тысяч, или наличных расчетов на сумму более EUR10 тысяч в эквиваленте. В соответствии с законом сомнительными являются операции, имеющие следующие характеристики: операция проводится при необычных или неоправданно запутанных условиях; операция не является экономически оправданной или противоречит законодательству Украины.
| 
