|
12:40 | Украина | MIGnews.com.ua "Андреевский" отмыл 7 миллионов? ГНАУ в настоящее время рассматривает роль должностных лиц банка "Андреевский" в открытии в этом банке счетов фиктивных лиц. Об этом, как передает ForUm, сообщил сегодня в интервью журналистам глава ГНАУ Николай Азаров. Он отметил, что ГНАУ мягко говоря, удивляет тот факт, что банк не проводил существенную проверку лиц, которые открывали в нем счета. В то же время, Азаров сообщил, что должностные лица банка "Андреевский" в течение 2001 года совершили действия по легализации (отмыванию) средств в особо крупных размерах на сумму более 7 миллионов гривен. По его словам, установлено, что через валютные счета "Андреевского" на протяжении 2001 года за пределы Украины перечислены значительные суммы денежных средств по подделанным контрактам с иностранными предприятиями. Выявлены неоднократные факты выдачи через кассу банка наличных денежных средств по счетам, открытым в банке на подставных лиц, сказал Азаров.
| 
