|
14:10 | Украина | ForUm На должность главного борца с отмыванием денег претендуют несколько человек Правительство Украины рассматривает ряд альтернативных претендентов на должность руководителя Государственного департамента финансового мониторинга и намерено уже в ближайшее время решить вопрос с его назначением. "Это должен быть современный профессиональный финансовый менеджер, государственный моральный человек, который не будет использовать свое положение и данные, полученные в ходе выполнения своих функций, для административного политического или иного давления на субъекты финансового рынка в Украине", - заявил премьер-министр А.Кинах во вторник на пресс-конференции в Ивано-Франковске. Как передает "Интерфакс-Украина", сославшись на деловую этику, он не стал уточнять, о каких кандидатурах идет речь в настоящее время. Он сообщил, что сейчас правительство готовит соответствующий законодательный акт по борьбе с отмыванием теневых доходов, который будет отвечать современным международным требованиям, в частности организации FATF. Этот документ будет направлен на рассмотрение новому парламенту для принятия в кратчайшие сроки, чтобы Украина была выведена из списка стран, которые не эффективно борются с отмыванием теневых доходов. Как сообщалось, созданному в феврале Госфинмониторингу предоставлен статус правительственного органа государственного управления, который действует в составе Министерства финансов и ему подчиняется. Основными задачами ведомства является участие в реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях, которые подлежат обязательному финансовому контролю, а также о других операциях, связанных с легализацией (отмыванием) таких доходов.
| 
