|
09:25 | Украина | UABanker.net НБУ усилит борьбу с отмыванием денег Национальный банк намерен ужесточить контроль за коммерческими банками, препятствуя осуществлению ими операций по отмыванию преступных доходов. Об этом говорится в телеграмме НБУ, направленной коммерческим банкам. НБУ требует от банков усилить контроль за подозрительными операциями их клиентов и своими служащими, чтобы не допустить нарушения законов. "Во время проведения инспекционных проверок будут повышены требования к оценке качества менеджмента с учетом не только наличия, но и фактического использования программ по борьбе с отмыванием денег", - говорится в телеграмме НБУ.
| 
