|
08:55 | Украина | MIGnews.com.ua Налоговики добрались еще до двух банков Налоговая милиция собирается передать в суд дела об отмывании "грязных" денег через банки "Андреевский" и "Надра", а также продолжить расследование по делу "Коралл-банка". Как передает УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник следственного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации (ГНА) Украины Святослав Пискун. По его словам, в суд передаются дела по доказанным эпизодам отмывания "грязных" денег. Относительно банка "Надра" сумму отмывавшихся средств следствие пока не разглашает. Как сообщал УНИАН, налоговая милиция Государственной налоговой администрации Украины утверждает, что банк "Андреевский" перечислил за территорию Украины, по предварительным данным, 100 млн. долл. предприятиям, которые были зарегистрированы на подставных лиц. Руководство АБ "Андреевский" отвергает эти обвинения. Также, по данным налоговой милиции, более 25 млн. грн. прошло через счет только одного фиктивного предприятия, открытый в "Коралл-банке" (г.Киев).
| 
