|
15:55 | Украина | Liga Online Если вы будете переводить со счета на счет более 10 тысяч евро, готовьтесь делать это под присмотром Госдепартамента финансового мониторинга Указом Президента от 10.12.2001 года N 1199/2001 "О мерах по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем" при Минфине создан Госдепартамент финансововго мониторинга, призванный отслеживать финансовые потоки. Как сообщил в интервью "Фактам" (N43 от 05.03.2002 г.) первый заместитель госсекретаря МВД Украины, начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью Михаил Корниенко, в этот департамент войдут специалисты по валютно-банковским операциям, Контрольно-ревизионного управления, Государственной налоговой администрации, СБУ, МВД. Означает ли это, что с банковской тайной можно попрощаться? По словам М.Корниенко, - нет. В каком случае при переводе со счета на счет денег можно быть уверенным, что тебя не "мониторят"? Как сообщил М.Корниенко, по вполне формальному признаку: если сумма перевода для физических лиц не превышает 10 тыс. евро, а для юридических - 50 тыс.
|
