|
08:40 | Украина | MIGnews.com.ua Минфин не сможет мониторить Созданный решением Кабинета Министров Украины Государственный департамент финансового мониторинга Министерства финансов не сможет выполнять часть своих полномочий, связанных с получением информации, содержащей банковскую тайну. Как рассказал УНИАН глава юридического департамента одного из крупнейших отечественных коммерческих банков, пожелавший остаться неназванным, реализация предоставленных этому органу госуправления полномочий, связанных с получением информации о финансовых операциях может быть осложнена в связи с законодательно закрепленным в Украине понятием "банковская тайна". По словам эксперта, четкая схема раскрытия банковской тайны определена статьей 62 закона "О банках и банковской деятельности" и в ней среди госорганов, которые могут получать подобную информацию, Госфинмониторинг не упоминается. Кроме того, в Указе Президента "О мерах относительно предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", на основании которого и был создан Госфинмониторинг, определено, кто осуществляет первичный и вторичный контроль, но среди этих госучреждений "нет и не предполагался Госфинмониторинг". Источник считает, что создание Госфинмониторинга "скорее преследовало тактическую цель в отношениях с FATF (группой по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег - УНИАН), чем конкретную цель на внутреннем рынке". При этом он уверен, что в случае если информацию, содержащую банковскую тайну, Госфинмониторингу будут передавать другие государственные структуры, комбанки будут иметь "все основания для подачи иска в суд". Справка: Согласно Положению о Госфинмониторинге перед этим органом, среди прочего, стоят задачи сбора, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих обязательному финансовому контролю; содействие выявлению финансовых операций, подлежащих контролю, и фактов использования нелегально полученных средств; обеспечение представительства Украины в международных организациях, противодействующих отмыванию денег; ведение учета финансовых операций имеющих признаки сомнительных или неопределенных. FATF - специальная организация, созданная в 1989 году для борьбы с "грязными" деньгами. В FATF входят представители тридцати наиболее развитых стран. Наряду с Украиной в ежегодно обновляемый черный список FATF - список стран, не сотрудничающих или сотрудничающих в недостаточной мере с FATF - отнесены: Острова Кука, Доминика, Арабская Республика Египет, Гренада, Гватемала, Венгерская Республика, Республика Индонезия, Государство Израиль, Ливанская Республика, Маршалловы острова, Мьянма, Науру, Федеральная Республика Нигерия, Ниуе, Республика Филиппины, Российская Федерация, Сент Китс и Невис, Сент Винсент и Гренадины. Украина была внесена в "черный список" организации в сентябре минувшего года из-за отсутствия в стране закона предусматривающего меры борьбы с отмыванием средств, полученных нелегальным путем. Внесение в этот перечень той или иной страны обычно выливается в наложении ограничений на операции проводимые с банками этого государства.
|
