|
15:10 | Англия | UABanker.net 26 февраля в Лондоне нечнет работу Международный Форум по проблемам борьбы с легализацией преступных доходов и отмыванием денег 26 февраля 2002 г. в Лондоне в гостинице London Hilton Metropole Hotel нечнет работу Международный Форум по проблемам борьбы с легализацией преступных доходов и отмыванием денег. Проведение Форума вызвано потребностью в обмене опытом и координации действий различных стран в борьбе с отмыванием денег и транснациональной экономической преступностью, углублении сотрудничества и кооперации между регулирующими и исполнительными органами, банками, финансовыми и инвестиционными компаниями в противодействии легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности. Последствия террористических актов в США показали, что одним из основных механизмов финансирования террористической деятельности в мире является отмывание денег.Это будет первая конференция проводимая после встречи Министров Финансов стран Большой Восьмерки в Вашингтоне, и принятия резолюции Совета Безопасности ООН по ужесточению мер по борьбе с финансированием террористических организаций. Одним из основных вопросов, поднимаемых на Форуме будет создание правовой базы и совершенствованием государственного регулирования в России по борьбе с отмыванием. Несмотря на ратификацию Россией конвенции Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов полученных от преступной деятельности" и принятии Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" механизмы и методы борьбы с "грязными деньгами" в России и за ее пределами являются недоработанными и несовершенными. Предстоящий Форум призван обсудить создание системы финансового контроля, организационных и административных мер необходимых для обеспечения эффективного противодействия легализации доходов, полученными незаконным путем. Проводимый в Лондоне Форум даст возможность его участникам ознакомиться с международным опытом в борьбе с легализацией "грязных денег", транснациональной преступностью, экономическим и финансовым мошенничеством а так же изучить методы и схемы финансового контроля по выявлению и противодействию отмыванию доходов, полученных преступным и незаконным путем. Адаптация международного опыта и введение соответствующих мер в российском банковском и инвестиционном секторе будет способствовать кардинальному пересмотру зарубежными финансовыми институтами политики в отношении банков России и поднятию их кредитного рейтинга. Особое внимание в работе Форума будет сконцентрировано на решении практических задач по выявлению и предупреждению отмывания денег и мошенничеству, стоящих перед руководством российских банков, служб комплаенс-контроля, внутреннего аудита и других ответственных сотрудников при проверке и работе с клиентами, установлению системы анализа и мониторинга банковских операций и введению других мер.
| 
