|
10:20 | Франция | Финмаркет Французские банки ограничивают операции со странами из черного списка FATF В Париже недавно закончилась конференция парламентариев Евросоюза, посвященная борьбе с отмыванием. Участники конференции приняли так называемую Парижскую декларацию, в которой всем европейским правительствам предлагалось немедленно принять меры в отношении стран из черного списка FATF (в список входят 19 стран, в том числе и Россия). В числе предложенных мер был запрет европейским банкам открывать филиалы в странах из списка и поддерживать с местными банками корреспондентские отношения. И вот, пишет "Коммерсант", Франция запретила своим банкам совершать с фирмами и банками тихоокеанского государства Науру операции на сумму свыше 7 тыс. долл. без уведомления французской финансовой разведки. Банки должны сами инициировать дело о возможном отмывании денег в случае, если они хотят получить значительные суммы из Науру или перечислить их туда. Науру - единственная страна из черного списка, против которой FATF еще в декабре прошлого года призвала своих членов ввести дополнительные санкции, сочтя наурцев упорствующими в нежелании бороться с отмыванием.
| 
