|
08:20 | Россия | iOne.ru RStyle помогает банкам бороться с отмыванием денег С 1 февраля этого года вступил в силу федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Этот закон подписан еще в августе прошлого года, и банки имели достаточно времени на подготовку. Не теряли время и компании, предлагающие услуги автоматизации банковской деятельности. Компания "R-Style Softlab" разработала базовое решение, реализующее основные положения этого закона. Новый модуль системы RS-Bank "Финансовый мониторинг" с 1 февраля поступил в распоряжении каждого подписанного на обслуживание клиента. Согласно закону о борьбе с отмыванием, организации должны уведомлять специально созданный Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ) о всех операциях, совершаемых на сумму более 600 тыс. рублей и входящих в оговоренный список (п.2 статья 6 закона). Модуль "Финансовый мониторинг" предусматривает создание дополнительного рабочего места для сотрудника, уполномоченного вести контроль за операциями. Программно реализована возможность автоматического отбора операций, нуждающихся в дополнительном контроле, на основе заранее заданных критериев. Также система может автоматически экспортировать список операций в файл для отправки в КФМ.
| 
