|
09:00 | Россия | Emax.ru Россия может попасть в новый "черный список" FATF Россия, которая в прошлом году предприняла серьезные усилия для того, чтобы избавится от клейма страны, отмывающей деньги, может попасть в другой "черный список" - стран, которые недостаточно активно борются с финансированием терроризма, сообщил главы Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) Виктор Зубков. В прошлом году Россия была включена в список стран, которые не противодействуют должным образом легализации преступных денег. Список был составлен организацией Financial Action Task Force (FATF), созданной странами "большой семерки". FATF грозила России санкциями, однако России удалось их избежать, утвердив закон о борьбе с отмыванием денег. "Выпав из одного списка, Россия действительно может угодить в другой "черный список" FATF. С этим могут возникнуть проблемы", - сказал Зубков на пресс-конференции в среду. По его словам, членам FATF не нравятся российские законы, которые позволяют блокировать счета, которые вызывают подозрение у правоохранительных органов, только по решению суда и при наличии соответствующего уголовного дела. Международные эксперты хотят, чтобы такие счета можно было блокировать немедленно. По словам Зубкова, работа над новым "черным списком" началась в конце января - начале февраля в Гонконге, где проходила очередная сессия FATF. Работу над ним предполагается закончить в июне в ходе следующей сессии этой организации. Зубков сообщил, что в настоящее время в России разрабатываются соответствующие поправки в законодательство, которые позволят стране избежать попадания в новый черный список. Глава КФМ практически уверен, что на июньской сессии FATF Россия будет исключена из списка стран, которые не борются с отмыванием денег. Он сообщил, что международные эксперты высоко оценили усилия России в этом направлении. Говоря о работе КФМ, который приступил к активной деятельности с 1 февраля 2002 года после вступления в силу соответствующего закона, Зубков сообщил, что внимание комитета будут привлекать не только крупные сделки - на сумму свыше 600.000 рублей, - но и более мелкие транзакции, которые попадают под 15 критериев, по которым сделка признается подозрительной. Он также сказал, что в течение двух недель правительство должно принять документы, которые будут регламентировать работу комитета. В частности, правительство должно утвердить список стран, которые являются крупными поставщиками наркотиков и сделки с которыми в связи с этим будут автоматически попадать в список подозрительных. Кроме того, правительство утвердит список офшоров, информация об операциях с которыми также будет направляться к комитет.
| 
