|
14:20 | Украина | Деловые новости Украинские банки до 4 апреля проведут инвентаризацию дел по юридическому оформлению счетов Национальный банк Украины (НБУ) обязал коммерческие банки до 4 апреля текущего года провести инвентаризацию дел по юридическому оформлению счетов, по которым в течение последних шести месяцев осуществлялось движение средств, и привести их в соответствие с Инструкцией НБУ о порядке открытия и использования счетов в национальной и иностранной валюте. Это закреплено постановлением НБУ "Об усилении контроля за идентификацией лиц, с которыми банки вступают в договорные отношения", которое вступает в силу с 4 февраля 2002 года. Согласно постановлению, в случае внесения изменений в Инструкцию НБУ о порядке открытия и использования счетов, банки должны приводить все дела по юридическому оформлению счетов в соответствие с этими изменениями в месячный срок. Как отмечается в телеграмме НБУ, упомянутое постановление принято на основе указа президента "О дополнительных мерах по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем" и постановления правительства Украины и НБУ "О сорока рекомендациях Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)".
| 
