|
09:45 | Россия | Финмаркет С завтрашнего дня в России вступает в силу Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" С 1 февраля 2002 года вступает в силу Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", подписанный президентом в августе прошлого года. С 1 февраля также вступают в силу следующие документы ЦБ РФ, принятые во исполнение закона: Указание оперативного характера ╧137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"; Положение Банка России N160-П "О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением кредитными организациями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"; Положение Банка России N161-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Рекомендации учитываются кредитной организацией при разработке собственных правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. При этом собственные правила должны были быть разработаны кредитной организацией до 1 февраля 2002 года.
| 
