|
09:30 | В мире | Корреспондент.net В мировой банковской системе обращается 1,4 трлн. долларов, полученных преступным путем В мировой банковской системе обращается 1,4 трлн долларов, полученных преступным путем. Об этом было заявлено на проходящей в саудовской столице Эр-Оияде международной конференции по борьбе с финансовыми преступлениями. Трехдневная конференция, открывшаяся 28 января, собрала специалистов по проблеме борьбы с отмыванием "грязных" денег, финансовыми мошенничествами, подделкой валюты и финансовых документов и другими преступлениями в финансовой и банковской сферах. На форуме представлены 46 стран и ряд международных организаций, в частности Интерпол, сообщает РИА "Новости". Как заявил председатель саудовского валютного агентства ХамадАс-Сайяри, на конференции будет выработана общая стратегия борьбы с финансовыми преступлениями и предприняты конкретные шаги по координациисовместных действий в их предотвращении. Он также указал, что во всех странах Персидского залива после терактовв США 11 сентября при помощи специализированных зарубежных структур созданы органы, занимающиеся контролем за финансовыми операциями. В частности, обо всех подозрительных операциях сообщается в ФАТФ - международную организацию, созданную странами "большой семерки". А тем временем, 29 января, Национальный банк разослал коммерческим банкам новые списки террористических организаций, чьи счета он призывает разыскивать. Об этом говорится в телеграмме НБУ, разосланной коммерческим банкам, сообщают Укра©нськ_ Новини. НБУ призвал банки присылать информацию об обнаруженных счетах террористических организаций в Нацбанк и Службу безопасности Украины. "В случае обнаружения счетов (террористов) банк обязан немедленно сообщать об этом правоохранительным органам и Национальному банку Украины", - говорится в телеграмме НБУ.
| 
