|
08:40 | Украина | Корреспондент.net НБУ проверяет банк "Андреевский" Национальный банк начал проверку банка "Андреевский", который Государственная налоговой администрацией ранее обвинила в отмывании денег. Налоговая милиция расследует отмывание руководством банка денег, полученных незаконным путем, сообщают Укра©нськi Новини. Об этом сказал на пресс-конференции директор генерального департамента банковского надзора НБУ Александр Киреев. "Проверка НБУ только что началась. Она как раз касается отмывания денег через этот банк", - сказал Киреев. В частности, налоговая милиция утверждает, что "Андреевский" перечислил за территорию Украины 100 млн. долларов предприятиям, которые были зарегистрированы на подставных лиц. Налоговая милиция возбудила уголовное дело против бывшего зампреда банка Александра Охрименко и задержала его 7 января. Сообщалось, что Налоговая продолжает расследование против руководителей банка, однако никакой информации по этому вопросу пока не поступало. "Андреевский" отверг эти обвинения.
| 
