24 ЯНВАРЯ

12:30 | Украина | ForUm

В Луганске начался суд по делу банка "Славянский"

В четверг утром в Артемовском местном суде Луганска началось заседание по делу акционерного коммерческого банка "Славянский".

Как сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" судья, назначенный вести этот дело Станислав Лубяной, суд будет открытым, и присутствие на судебном заседании будет ограничиваться только размерами помещения.

По словам С.Лубяного, на сегодняшний день по делу проходят 7 подсудимых, в том числе бывший вице-президент банка Борис Фельдман, а само уголовное дело состоит из 120 томов. По предположению судьи только на допрос подсудимых уйдет около 2-х месяцев, после чего будут допрашиваться свидетели, которых на сегодня 560 человек. Сам же процесс может затянуться на 7-8 месяцев.

Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах относительно должностных лиц банка "Славянский" возбуждено следственным управлением налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины в январе 2000 года.

Как сообщает пресс-служба ГНАУ, в определенные законом сроки все обвиняемые ознакомились с материалами дела, кроме бывшего вице-президента банка Бориса Фельдмана, который с 13 июня прошлого года под разными предлогами уклонялся от изучения дела.

Адвокаты Б.Фельдмана развернули кампанию по освобождению своего подзащитного из-под стражи, тем самым отдаляя начало открытого судебного заседания.

По этому вопросу прошло 14 судов разного уровня. Только судьи Печерского местного суда Киева два раза выносили постановление об освобождении банкира из-под стражи. Одно из этих постановлений было отменено Апелляционным судом Киева как незаконное, другое, вынесенное в порядке гражданского производства, не имеет законного отношения к вопросу содержания под стражей.

В ходе расследования установлено, что на протяжении 1996-1999 годов должностные лица банка, которые действовали по договоренности между собой, создали преступную группировку в сфере финансов, используя свое служебное положение, действовали в целях личного обогащения, за счет средств клиентов получали незаконные свехприбыли в виде процентов по депозитным вкладам - 360% годовых в валюте и до 1630% в гривнях. В то же время, простым вкладчикам банка процентные ставки уменьшали в 2 раза с 24% до 12%.

В целом по доказанным эпизодам должностным лицам КАБ "Славянский" предъявлены обвинения в кражах имущества в особо крупных размерах на общую сумму 11 млн. грн., злоупотреблении служебным положением, которое привело к имущественному ущербу на сумму 335 млн. грн., уклонении от уплаты налогов на сумму более чем 5 млн. грн., служебных подлогах.

Пресс-служба подчеркивает, что "Славянский" на протяжении 1996-1998 годов перечислил финансовой корпорации First Trading Bank в Республике Науру (Republic of Nauru, государство в юго-западной части Тихого океана, в Микронезии - ИФ) $1,21 млрд. В то же время, вся помощь Украине от МВФ составила $2 млрд., а общая сумма иностранных инвестиций в Украину за 10 лет не превышает $4 млрд.

Следствием установлены лица, которые якобы были директорами и основателями фирмы, через счета которых "отмывались" и легализировались средства незаконного происхождения. Они дали показания, что не имеют никакого отношения к финансовой деятельности соответствующих компаний и не перечисляли такие колоссальные средства.

Таким образом, раскрыта цепочка международного "отмывания" денег: от банка "Славянский" через фиктивный банк на острове Науру на счета фиктивных фирм.

Дальнейшая судьба незаконно полученных денег - их легализация или использование с криминальной целью - выясняется.

Продолжается комплексная документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности КАБ "Славянский" за период 1996-2000 годов. По выводам ревизоров, от кредитования этим банком украинских предприятий, последние понесли ущерб до 1 млрд. грн. Украинские предприятия, которые получали кредиты от поставки газа из Росии, рассчитались собственной высоколиквидной продукцией по ценам в несколько раз ниже рыночных. Фактически речь идет о настоящем грабеже стратегических для Украины отраслей.