|
08:35 | Украина | ForUm НБУ обязал банки сообщить о валютных поступлениях из оффшорных зон с 19 по 23 ноября 2001 г Национальный банк Украины (НБУ) обязал коммерческие банки до 9.00 24 января предоставить информацию обо всех поступлениях иностранной валюты за период с 19 по 23 ноября 2001 года, в которых отправителем выступало юридическое или физическое лицо из оффшорных зон, а получателем - как сам банк, так и его клиенты. В телеграмме НБУ, распространенной во вторник, также приводится перечень оффшорных зон, утвержденный распоряжением ╧79 Кабинета Министров Украины от 14 марта 2001 года, согласно которому следует проводить проверку. <Интерфакс-Украина" передает, что НБУ не уточняет причину такого требования к коммерческим банкам.
| 
