|
13:30 | Украина | Liga Online Арестован и.о. председателя правления АБ "Андреевский" А.Охрименко Следственное управление налоговой милиции ГНА Украины расследует уголовное дело в отношении руководителей акционерного банка "Андреевский", которые, "используя свое служебное положение, отмывали денежные средства, полученные преступным путем". Как сообщили в пресс-службе Главного управления налоговой милиции ГНА Украины, 4 января 2002 года по этим фактам на исполняющего обязанности председателя правления АБ "Андреевский" Александра Охрименко заведено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.364 ч.2 и ст.209 ч.2 УК Украины. В ходе досудебного следствия установлены факты перечисления за пределы Украины более 100 миллионов долларов США предприятиями, зарегистрированными на подставных людей, и выдачи через кассу АБ "Андреевский" наличности по поддельным документам или на подставных лиц. А.Охрименко был задержан 7 января 2002 года. С 10 января по решению Шевченковского местного суда г.Киева он содержится в следственном изоляторе управления Государственного Департамента по вопросам исполнения наказаний в г. Киеве и Киевской области. А.Охрименко работал Генеральным директором фонда "Андреевский" (учредителями фонда являлись банк "Андреевский", группа физлиц-нерезидентов), работал с ценными бумагами в банках "Украина", Societe Generale-Украина. А.Охрименко известен так же как автор многих публикаций в украинской деловой газете "Бизнес".
| 
