|
12:25 | Украина | "Украинский финансовый сервер" В первом квартале 2001 г. по фактам совершения преступлений в финансово-кредитной системе возбуждено 51 уголовное дело В первом квартале 2001 г. по фактам совершения преступлений в отрасли экономики возбуждено 189 уголовных дел, - сообщил первый заместитель министра внутренних дел, начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью Михаил Корниенко на состоявшемся вчера брифинге. По его информации, из этого числа 51 дело возбуждено в финансово-кредитной системе (23 - в банковской), 21 - в топливно-энергетическом комплексе (10 - в нефтегазовой промышленности, 7 - в электроэнергетическом комплексе и 4 - в угольной отрасли), 13 - в сфере внешнеэкономической деятельности и 15 - в сфере приватизации. По словам М.Корниенко, в частности, в Черниговской обл. раскрыта организованная преступная группа в составе 4 человек, среди которых - руководитель отделения одного с банков и должностные лица ряда коммерческих структур. Злоумышленники незаконно использовали кредитные средства на сумму $3,5 млн., предоставленные для расчетов с поставщиками сырья по открытым аккредитивам. В Хмельницкой обл. разоблачены должностные лица коммерческой фирмы, которые занимались незаконным вывозом граждан Украины для трудоустройства за границу, а также открытием валютных счетов на подставных лиц в других государствах. В частности, через банки в Канаде, США и на Багамских островах злоумышленники "отмыли" более $1,5 млн., полученных преступным путем. М.Корниенко сообщил, что в первом квартале согласно приговорам судов у преступников изъято и конфисковано около 2,1 млн.грн., более $87 тыс., а также товарно-материальные ценности на сумму 18,1 млн.грн. Кроме того, наложен арест на счета субъектов предпринимательства на сумму 5,3 млн.грн.
| 
