|
08:15 | Украина | "Вечерние вести" "Грязным деньгам" - крепкий заслон Украина может быть подвергнута экономическим санкциям или иностранные банки будут предупреждены об осторожности работы с украинскими структурами в случае непротиводействия отмыванию денег в стране. По этому поводу украинская сторона была предупреждена рабочей группой независимой международной комиссией по вопросам борьбы с отмыванием денежных средств. По свидетельству руководства этой структуры, необходимость борьбы вытекает из того, что совсем недавно Украина присоединилась к Страсбургской конвенцией об отмывании денег, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем. Специальная группа по борьбе с преступлениями в финансовой сфере была создана в 1989 году на саммите индустриально развитых стран мира. Летом 2000 года группа подготовила отчет, содержащий список 15 государств, которые не борются против <грязных денег>. В него вошли Республика Науру, Каймановые острова Лихтенштейн, Ливан, Израиль, Россия и другие. По данным спецгруппы, через банки и другие финансовые учреждения отмываются ежегодно до $600 млрд.
| 
