|
11:20 | Науру | MIGnews Международным "прачечным" пригрозили. Государство Науру уже испугалось Крошечная республика Науру, затерянная на островке в южной части Тихого океана, пытается отмежеваться от гигантских мошеннических сделок, связанных с отмыванием денег, которые миллиардным потоком перекачиваются через оффшорные банки острова, поступая, в первую очередь, от преступных группировок России и других криминальных структур со всего мира. Министр промышленности Науру Кинза Клодумар заявил, что уже предприняты определенные меры, чтобы положить конец преступным финансовым операциям. В частности, власти ужесточают надзор за банковской деятельностью и обеспечивают прозрачность всех сделок, проводимых через оффшорные банки и компании. По словам министра, республика пошла навстречу международным финансовым учреждениям и намерена предоставлять им полную информацию о предпринимаемых в стране мерах надзора и контроля за офф-шорным бизнесом. "Однако" - отметил К. Клодумар - "результаты еще не вполне удовлетворительные: поскольку для проведения всех мероприятий отведены очень жесткие временные рамки" - Науру должна отчитаться перед мировым финансовым сообществом до конца июля. Маленькое государство численностью в 11,5 тысяч человек, обвиняется прочими странами мира, в первую очередь - США, в том, что через оффшорные банки и компании, расположенные на Науру, отмываются миллиарды долларов, полученные преступным путем. Напомним, что сейчас на Науру зарегистрировано более 400 оффшорных банков. Сама процедура регистрации необычайно проста, причем все финансовые учреждения получают "легальный" почтовый адрес, который принадлежит государственной компании Nauru Agency Corp. В настоящее время в большинстве ведущих стран мира приняты законы, запрещающие финансовым учреждениям открывать и обслуживать счета фирм и банков, зарегистрированных в Науру. В середине прошлого года оперативная международная группа по вопросам финансов, куда входит 26 стран, опубликовала "черный список" 15 государств и территорий, которые допускают проведение финансовых операций, связанных с незаконной легализацией доходов, полученных преступным путем. Помимо Науру, в списке фигурируют Багамские острова, Каймановы острова, остров Кука, Доминиканская республика, Израиль, Ливан, Лихтенштейн, Маршалловы острова, Ниуэ, Панама, Филиппины, Россия, Невис и Сент-Киттс, Сент-Винсент и Гренадины. США и их союзники серьезно заявляют, что они намерены принять ряд решительных мер, вплоть до экономических санкций, если вышеупомянутые страны и территории не ужесточать меры надзора и контроля за своими банковскими системами. Среди возможных мер пенициарного воздействия по отношению к странам-нарушителям называют, например, отказ со стороны МВФ и других международных организаций оказывать им финансовую помощь, а также прекращение любых коммерческих операций стран Большой семерки с государствами, допускающими преступное отмывание денег.
|
