|
09:00 | США | MIGnews Руководителю Bank of New York предписано передать адвокатам все финансовые документы банка Председателю правления Bank of New York Томасу Рени приказано в двухнедельный срок предоставить в распоряжение адвокатов все свои телефонные книжки, налоговые документы и отчеты о пользовании кредитными карточками за последние 8 лет. Решение об этом принял на состоявшихся в Нью-Йорке слушаниях федеральный судья Дении Чин, который рассматривает дело, возбужденное против руководства старейшего американского банка группой его акционеров. Они обвиняют Рени и еще 18 сотрудников этого финансового учреждения в преступной халатности в период активного развития корреспондентских отношений с российскими банками. Более того, в поданных в суд документах утверждается, что руководство Bank of New York сознательно позволило отмывать деньги из России через счета своего банка в обход существующих в США законов, а Рени якобы даже получал секретные платежи из оффшорных зон за свои услуги. Руководство Bank of New York сделало заявление, в котором назвал это дело безосновательным, а обвинения лживыми. Как известно, в 1999 году было возбуждено другое дело о незаконном перекачивании многомиллиардных средств из России на Запад через Bank of New York. Несколько сотрудников банка, работавших на российском направлении, были уволены. Против них были возбуждены уголовные дела. В частности, бывший вице-президент восточноевропейского отделения банка Люси Эдвардс и ее муж Питер Берлин сдались американским властям и признали себя виновными в осуществлении банковских операций без надлежащих лицензий и содействии некоторым российским банкам в переводе средств из России на Запад. Дело до сих пор дело еще не закрыто и приговор им не вынесен.
| 
