|
12:18 | США | "Финмаркет" На этой неделе в сенате США пройдут слушания, посвященные борьбе с отмыванием грязных денег, проходящих через банки США На этой неделе представители Citibank наряду с представителями Bank of America и J.P. Morgan Chase предстанут перед сенаторами, чтобы дать пояснения в связи с расследованием об отмывании грязных денег через корреспондентские счета американских банков. Об этом пишут "Ведомости". По данным сенаторов, в последние годы 12 офшорных банков перевели через корсчета в американских банках миллиарды долларов. Среди банков, в которых, по мнению сенаторов, "отсутствует адекватная система контроля за отмыванием денег", были названы четыре из шести крупнейших банков страны: Citibank, J.P. Morgan Chase, Bank of America и First Union. Нынешние слушания будут посвящены практике ведения корреспондентских счетов и борьбе с отмыванием грязных денег, проходящих через банки США. Для Citibank слушания имеют особое значение в свете выявленных в последнее время подозрительных случаев в этом банке. Ни один другой банк мира не имеет столь широкой сети представительств. Руководители Citibank, а также некоторые аналитики говорят, что масштабная международная деятельность банка создает ему дополнительные проблемы в борьбе с нечистоплотными клиентами. Citibank, а также ряд других банков направили сенаторам письмо, в котором пообещали разработать правила открытия и ведения корреспондентских счетов, что позволило бы ограничить доступ грязных денег в банковскую систему США.
| 
