|
10:41 (Украина) ЛИГА-онлайн ГНАУ: кодированные счета физлиц являются главным элементом в схеме получения неконтролируемой наличности Кодированные счета физических лиц являются главным элементом в схеме получения неконтролируемой наличности, - сообщила пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины. По мнению представителей налоговых органов, средства, проходящие через указанные счета, "действительно работают на экономику Украины, но на "теневую" ее часть". В частности, при проверке расчетного центра "одного из мощных украинских банков" было установлено, что из 106 открытых в нем кодированных счетов, 90 - открыто на утерянные документы или на умерших лиц. При этом, по данным ГНАУ, ежедневно с этих счетов снималось около 2-3 млн.грн. наличными. Как считают специалисты ГНАУ, "после наведения порядка в функционировании лоро-счетов", основным механизмом обслуживания "теневой" экономики становятся кодированные счета физических лиц. Для подтверждения этого предположения в пресс-релизе ГНАУ отмечается, что при дальнейшей проверке упомянутого выше банка было установлено, что за период с 1 января по 1 октября 2000 г. в нем был открыт 191 кодированный счет. При этом, по данным ГНАУ, на 46 из них, открытых в национальной валюте, поступило 1,2 млрд.грн., а на 151 валютный счет - $87,5 млн., причем практически все указанные средства были конвертированы в наличную валюту. Как сообщила ГНАУ, наличные денежные средства, как правило, получают клиенты банков суммами, не превышающими 16 тыс.грн. ($3 тыс.), чтобы банк имел право не сообщать в контролирующие органы о крупных операциях по кодированным счетам. Именно таким образом, по мнению ГНАУ, осуществляют свою деятельность многие "фиктивные" фирмы. Таким образом, говорится в сообщении ГНАУ, если бы была возможность проанализировать оборот и назначение операций, проводимые через кодированные счета и через обыкновенные именные счета, которые в не меньшей степени "защищены банковской тайной", то можно было бы сделать "более глубокие выводы". "Возможно, Национальный банк Украины посчитает целесообразным опубликовать такой анализ", - сказано в пресс-релизе ГНАУ. Для справки. Во время пресс-конференции, которая состоялась 1 февраля текущего года, президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Александр Сугоняко подчеркнул, что АУБ выступает категорически против отмены кодированных счетов физических лиц. По его мнению, отмена Национальным банком Украины института кодированных счетов - это "вывороченный" способ изъятия средств. "На кодированных счетах находятся средства, которые сегодня работают на нашу украинскую экономику. Этого никак не могут понять ни в налоговой администрации, ни даже в Национальном банке", - отметил он. Кодированные счета были введены в 1998 г. во исполнение Указа Президента Украины "О некоторых вопросах защиты банковской тайны". В последнее время в украинских средствах массовой информации появилась информация о том, что Нацбанк изучает целесообразность дальнейшего функционирования кодированных счетов физлиц. Официальное подтверждение Нацбанка относительно принятия такого решения в ближайшее время пока что распространено не было.
|
