|
11:54 (США) Yтро.Ru Новые меры против укрывательства средств зарубежных лидеров в банках США Администрация Клинтона объявит во вторник о новых мерах в области банковской деятельности, которые направлены на усиление борьбы с укрывательством зарубежными политическими деятелями своих финансовых средств в американских банках. Как стало известно газете New York Times, эти меры были согласованы между Белым домом и правоохранительными органами США. Они предусматривают более активный контроль со стороны банков за крупными счетами, открытыми в США иностранными политическими лидерами или членами их семей. При этом банки должны будут определять соответствие этих сумм уровню жалования или доходов зарубежного лидера, указывает газета. Она отмечает, что банки должны будут также особо следить за "подозрительными" переводами на такие счета, включая крупные разовые переводы электронным способом. О своих подозрениях банки на добровольной основе должны будут уведомлять американские правоохранительные органы.
| 
