|
12:07 (Украина) Подробности Налоговики и СБУ провели успешную операцию Сотрудникам столичного управления налоговой милиции и СБУ удалось ликвидировать крупный канал по которому ежедневно за границу перекачивались миллионы долларов. Теневики работали с размахом и строго соблюдали конспирацию. Офисы они арендовали по всему городу - от частных квартир на окрание до административных зданий в центре. Одной из главных структур было казино, где оборачивались огромные суммы отмываемой "налички". Главный офис конвертаторов находился на проспекте Красных Казаков, откуда и осуществлялся контроль за денежными потоками, направляемыми за рубеж. Маштабы нелегальных операций удивили даже бывалых оперативников. В документах фигурировали счета на крупные суммы в банках 19 государств, в том числе США, Канады, Сингапура, России. Услугами конвертаторов пользовались не только коммерческие фирмы, но и государственные учреждения, а также крупные промышленные предприятия, где рабочие месяцами не получают зарплату. Кроме документов и оргтехники, в ходе операции изъяли около 70 тысяч долларов, более 100 тысяч гривень, векселя на миллионы долларов, а так же десятки печатей фиктивных фирм. которые предусмотрительно были стрятаны в системном блоке компьютера. Сейчас ведется следствие и принимаются все меры для блокирования банковских счетов фиктивных структур.
| 
