|
13:45 (Украина) Корреспондент.net Национальный банк Украины с 4 декабря вводит в действие правила предоставления коммерческими банками информации правоохранительным органам о состоянии счетов своих клиентов, против которых возбуждены уголовные дела Национальный банк Украины с 4 декабря текущего года ввел в действие "Правила предоставления банками информации по письменному требованию руководителей соответствующих специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью информации и документов", утвержденных постановлением НБУ ╧ 451 от 16 ноября этого года. Об этом сообщается в телеграмме НБУ за ╧18-118/4041 от 4 декабря. Правила регулируют, как сообщает "Интерфакс-Украина", порядок предоставления банками правоохранительным органам информации и документов об операциях, счетах и вкладах физических и юридических лиц по делам, находящимся в производстве. Информация и документы об операциях, счетах и вкладах физических и юридических лиц предоставляется банками специальным подразделениям по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел и службы безопасности по письменному требованию их руководителей либо лиц, которые их замещают. При этом банки предоставляют информацию только относительно своих клиентов или корреспондентов. Документы, которые находятся в документообороте или архиве банка, предоставляются правоохранительным органам в виде копий, заверенных в установленном порядке. Указанную информацию и документы банки должны предоставлять немедленно, а если это невозможно - то в течение 10 суток.
| 
