|
10:29 (США) MIGnews Доклад ГСУ конгресса США об "отмывании российских денег" может послужить основанием для уголовного расследования Новый доклад Главного счетного управления конгресса (ГСУ) США об "отмывании российских денег" через американские банки может послужить основанием для уголовного расследования. Как заявил сенатор-демократ из Мичигана Карл Левин, по инициативе которого ГСУ готовило этот документ, выявленные факты будут направлены в министерство юстиции США и федеральные ведомства, занимающиеся банковским и валютным контролем. Авторы доклада считают, что руководство двух банковских корпораций - нью-йоркской "Ситигруп" и калифорнийской "Коммершл бэнк" - нарушило если не букву, то во всяком случае дух закона, предписывающего банкам выявлять "подозрительную деятельность" и докладывать о ней федеральным властям. По данным следователей ГСУ, в период с 1991 по январь 2000 года российские компании провели через счета в указанных банках в общей сложности около 1,4 миллиардов долларов. Большая часть этих средств была впоследствии выведена за пределы США и предположительно возвращена в Россию и Восточную Европу. ГСУ - это исследовательская служба конгресса США. Уголовные расследования в ее компетенцию не входят.
| 
