|
11:19 (В мире) РИА "РБК" Через счета Citibank of New York и Commercial Bank of San Francisco граждане России и Восточной Европы "отмыли" более $1,4 млрд Неопределенное количество россиян и граждан Восточной Европы "отмыли" через счета Citibank of New York и Commercial Bank of San Francisco более 1.4 млрд долл, сообщает New York Times. Эти данные стали результатом расследования Конгресса США, продолжавшегося более 9 месяцев. Счета были открыты Ираклием Кавеладзе, который иммигрировал в США из России в 1991г. Он организовал более 2 тыс. корпораций в штате Делавар для российских брокеров и открыл для них счета в банке. В отчете Конгресса, который не был официально опубликован, говорится, что банкам не удалось проявить "должное усердие" в идентификации владельцев счетов. В отчете ничего не сообщается об источниках денег, отмываемых в американских банках. Однако высказывается предположение, что скорее всего эти деньги принадлежали российским бизнесменам, пытающимся уйти от налогов, или же лицам, связанным с организованной преступностью. Более 800 млн долл. были переведены из-за границы на 136 счетов, открытых И.Кавеладзе в Citibank of New York для российских клиентов. В отчете сообщается, что большая часть этих денег затем была переведена на другие счета за пределами США. Около 600 млн долл. таким же образом прошли через Commercial Bank of San Francisco. Газета напоминает, что расследование было инициировано в феврале 2000 г. сенатором Карлом Левиным. "Мы постоянно критикуем иностранные государства за то, что они позволяют создавать корпорации, не раскрывая личности их владельцев и местонахождение главных офисов, что позволяет использовать эти корпорации для отмывания денег", заявил К.Левин в интервью газете. Однако, по его словам, в некоторых американских штатах, включая Делавар, эта практика все еще остается реальностью. К.Левин выразил мнение, что банки должны провести тщательный пересмотр внутренней политики относительно отмывания денег. В свою очередь И.Кавеладзе заявляет, что расследование Конгресса является "охотой на ведьм".
| 
